Не каждое производство по отчёту превращается в спор. Когда бенефициары изучают отчёт фидуциария и не имеют возражений, дело всё равно должно пройти через определённую судебную процедуру, прежде чем оно будет официально закрыто. Понимание этой процедуры помогает и фидуциариям, и бенефициарам знать, чего ожидать, когда все действительно согласны.
Почему утверждение судом всё равно необходимо и как это происходит
Даже когда никто не возражает, фидуциарию, как правило, всё равно нужно, чтобы суд по наследственным делам (Surrogate's Court) формально утвердил отчёт, прежде чем он будет полностью освобождён от ответственности за охватываемый период. Без судебного утверждения фидуциарий теоретически остаётся подверженным риску последующего требования, даже от того, кто первоначально не выражал никаких сомнений. Бесспорная процедура, как правило, проходит следующим образом:
- Фидуциарий подаёт отчёт вместе с ходатайством о его судебном утверждении
- Заинтересованные лица вызываются в суд либо, что чаще происходит в бесспорных делах, подписывают отказы от судебного вызова и согласие после изучения отчёта
- Если с какой-либо стороной невозможно связаться, она является несовершеннолетней или иным образом не может дать согласие самостоятельно, для изучения отчёта в её интересах может всё равно потребоваться назначение опекуна ad litem
- Судебный эксперт-дознаватель, как правило, проверяет отчёт на техническую точность, прежде чем он будет представлен на подпись судье
- После того как все дали согласие либо были надлежащим образом вызваны без возражений, суд подписывает постановление о судебном утверждении отчёта
Что даёт утверждённое постановление и почему фидуциариям не стоит его пропускать
Постановление о судебном утверждении отчёта, как правило, одобряет действия фидуциария в том виде, в каком они описаны, и может включать формулировку, освобождающую фидуциария от дальнейшей ответственности по вопросам, раскрытым в отчёте, при отсутствии мошенничества или существенного упущения. Это ценная защита для фидуциария, желающего формального завершения дела, а не сохранения возможности того, что бенефициар поднимет вопрос спустя годы. У некоторых фидуциариев, действующих неформально в дружной семье, возникает искушение пропустить судебное утверждение, когда все, казалось бы, удовлетворены, но это оставляет фидуциария без защиты, которую даёт судебное постановление. Наши адвокаты по представлению интересов трасти и исполнителей помогают фидуциариям добиваться этого формального завершения дела, даже когда отношения в семье полностью дружеские, а наша команда по оформлению наследства и администрированию может согласовать подачу документов с остальными этапами закрытия наследства, чтобы окончательное освобождение фидуциария от ответственности совпадало с реальным графиком распределения наследства.
Бесспорный отчёт всё равно требует тщательной подготовки, поскольку защита фидуциария зависит от точности того, что фактически подано и утверждено.
Если вы фидуциарий, готовый закрыть отчёт по наследству или трасту, даже без каких-либо споров, позвоните по номеру +1 212 518 3868 или запишитесь на бесплатную консультацию.
