Семья часто предполагает, что завещание где-то существует — родитель упоминал, что подписал его много лет назад, — но никто точно не знает, где оно находится. Прежде чем предполагать, что завещания нет вовсе, что полностью меняет порядок распределения наследства, стоит проверить места, где завещание обычно оказывается.
В этом руководстве рассматривается практический поиск, узкие судебные процедуры, предусмотренные в Нью-Йорке для двух распространённых препятствий — запертой банковской ячейки и завещания, сданного на хранение, — а также то, что происходит, если оригинал действительно не удаётся найти.
Основные выводы
- Начните с очевидных мест: домашних документов и сейфа наследодателя, офиса составившего завещание адвоката и любой банковской ячейки.
- Статья SCPA 2003 допускает ограниченный осмотр банковской ячейки по постановлению суда для поиска завещания ещё до формального назначения исполнителя.
- Некоторые люди сдают своё завещание на хранение в Surrogate's Court (суд по наследственным делам) при жизни согласно статье SCPA 2507, поэтому стоит проверить это в суде того округа, где наследодатель имел постоянное место жительства (domicile).
- Если оригинал действительно не найден, статья SCPA 1407 допускает признание утраченного или уничтоженного завещания в наследственном производстве, если можно доказать его надлежащее оформление и содержание.
Начните с очевидных мест
Внимательно обыщите дом наследодателя: огнестойкий сейф, картотечный шкаф, ящик стола или даже папку, спрятанную среди налоговых документов. Проверьте, не упоминается ли имя адвоката по наследственному планированию в старой корреспонденции, на визитной карточке или в прежних налоговых декларациях, поскольку многие люди оставляют подписанный оригинал у составившего его адвоката, а дома хранят только копию. Также спросите близких родственников и финансового консультанта или бухгалтера наследодателя — иногда они знают, где хранились важные документы, даже если у них самих нет копии.
Если завещание может храниться в банковской ячейке
Банки, как правило, не позволяют никому открыть банковскую ячейку наследодателя без свидетельства о полномочиях или судебного постановления, что создаёт классическую проблему замкнутого круга для многих семей, когда само завещание может находиться внутри ячейки. Статья SCPA 2003 решает эту проблему: заинтересованное лицо может обратиться в суд по наследственным делам с заявлением о постановлении, разрешающем ограниченный осмотр ячейки специально для поиска завещания, документа на кладбищенский участок или полиса страхования жизни, ещё до формального назначения исполнителя. Совладелец ячейки (joint lessee) или лицо, уполномоченное наследодателем в качестве заместителя (deputy), часто имеет самостоятельное право осмотреть её на предмет документов, связанных с погребением, вообще без обращения к этой судебной процедуре.
Проверка, было ли завещание сдано в суд
Нью-Йорк также позволяет человеку сдать своё завещание на хранение в суд по наследственным делам при жизни согласно статье SCPA 2507 — этой возможностью некоторые люди пользуются именно для того, чтобы семье не пришлось потом его искать. Если есть вероятность, что наследодатель сделал этот шаг, суд по наследственным делам округа постоянного места жительства может подтвердить, хранится ли там завещание. Это стоит проверить на раннем этапе, наряду с обращением к любому адвокату, которого использовал наследодатель, поскольку это может быстро решить вопрос поиска, если применимо.
Если завещание действительно не найдено
Иногда тщательный поиск ничего не даёт: ни оригинала дома, ни записи в суде, ни копии в офисе адвоката. Закон Нью-Йорка не считает это автоматически равносильным тому, что завещания никогда не существовало. Согласно статье SCPA 1407, утраченное или уничтоженное завещание всё же может быть допущено к наследственному производству, если заявитель может доказать, что завещание было надлежащим образом оформлено согласно статье EPTL 3-2.1, что оно не было отменено, и может ясно и определённо доказать все его положения — либо показаниями не менее двух достоверных свидетелей, либо с помощью копии или черновика, признанных верными и полными. Если оригинал в последний раз находился у самого наследодателя, заявитель должен также опровергнуть презумпцию того, что наследодатель уничтожил его с намерением отменить. Это более сложная процедура, чем оформление оригинала документа, который был просто найден, и она, как правило, требует привлечения адвоката с самого начала.
Как Schwartsman Law Group может помочь
Schwartsman Law Group PLLC помогает нью-йоркским семьям разыскивать пропавшие завещания, подавать заявления об осмотре банковских ячеек и, при необходимости, вести производство о признании утраченного завещания. Основатель компании Марианна Шварцман (Marianna Schwartsman), выпускница Fordham Law, и её команда обслуживают клиентов из офисов в Бруклине, Манхэттене и Манхассете на английском, испанском и русском языках. Подробнее о процессе наследственного производства и роли исполнителя читайте в наших руководствах, или звоните по номеру +1 212 518 3868, или запишитесь на бесплатную консультацию, если вы разыскиваете завещание.